非法吸收公众存款罪

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出借款部分为银行汇款、部分使用现金,如何认定出借款数额?-19年福州中院改判案例评析-民间借贷纠纷27  

改判要点:虽然此前出借人均以银行转账方式完成出借,但其能够就现金支付的原因、资金来源、交付方式、交付地点等内容出合理说明,且款项数额较小具备现金交付的现实可能,应当认定现金出借系真实 案情简介: 2015年10月26日,王小明向李大虎出具借条一份,主要内容为:“借条兹向李大虎借人民币伍万元正,用于生意周转,月息2%借款人:王小明2015年10月26日”,次日 [...]

李某等非法吸收公众存款案——上海二中院2016年公布6件涉及新金融领域金融纠纷典型案例之案例四

李某等非法吸收公众存款案——上海二中院2016年公布6件涉及新金融领域金融纠纷典型案例之案例四 【裁判要点】 被告人不以房产销售为主要目的,而以返本销售、售后包租约定回购等方式,通过向社会公开宣传,向不特定对象非法吸收资金的,应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 【基本案情】 2010年9月26日,被告人李某以其与他人共同设立的甲公司名义收购本市金山区朱泾镇金 [...]

作者: |2017/02/10|分类: 刑事辩护, 实务指南|标签: , , , |李某等非法吸收公众存款案——上海二中院2016年公布6件涉及新金融领域金融纠纷典型案例之案例四已关闭评论

不是公司股东也有可能构成非法吸收公众存款罪

不是公司股东也有可能构成非法吸收公众存款罪 【案例索引】 广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院刑事判决书(2013)青刑重字第5号 【基本案情】 南宁市某区人民检察院指控:2008年11月,李某、林某、吕某(三人另案处理)等人注册成立了广西坤联科技股份有限公司(以下简称坤联公司),李某任公司董事长、法定代表人,被告人信某任总经理,被告人罗某任财务物流部负责人。 [...]

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非法吸收公众存款罪与民间借贷辨析

非法吸收公众存款罪与民间借贷辨析 一、提出背景 近年来,非法吸收公众存款案件逐年上升,尤其是诸如孙大午、李途纯、吴英等一批将借入资金用于公司生产经营,仅因经营亏损或资金周转困难导致未及时归还借款而获罪的案件的涌现,非法吸收公众存款罪已受到实务界和理论界的广泛关注。 现实中,民营企业从银行等金融机构贷款非常困难,然而基于发展生产之需又必须筹措资金,从民间融资即 [...]

作者: |2017/02/10|分类: 刑事辩护, 实务指南|标签: , , , , , |非法吸收公众存款罪与民间借贷辨析已关闭评论

企业间借贷合同效力认定 ——基于法院判决的实证分析

企业间借贷合同效力认定 ——基于法院判决的实证分析   2015年《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(下文称:《民间借贷司法解释》)颁布后,司法实践中相当数量的企业间借贷合同已经被确认为有效。但是,仍有法院以合同违反金融法规强制规定,破坏金融秩序为由,认定合同无效。因此,明确企业间借贷合同效力认定标准仍具有必要性。 一、不应当作为认定 [...]

作者: |2017/02/10|分类: 金服法务|标签: , , , , , , |企业间借贷合同效力认定 ——基于法院判决的实证分析已关闭评论

金融犯罪若干热点问题探讨(下)

金融犯罪若干热点问题探讨(下) 二、金融犯罪若干热点问题 (二)互联网金融的刑法边界 互联网金融,是当前我国经济生活中最令人瞩目的现象之一。由于与传统金融相比较而言,互联网金融具有投资门槛较低、方式便捷、回报较高且变现方式灵活等优势,近年来,互联网金融活动在我国得到飞速发展。2013年被称为我国的“互联网金融元年”,P2P网络借贷平台呈现爆炸式的增长趋势,股 [...]

作者: |2017/02/10|分类: 刑事辩护, 实务指南|标签: , , , , , , |金融犯罪若干热点问题探讨(下)已关闭评论

【律师推荐】民间借贷利息法定算法完整版梳理,果断收藏!

【律师推荐】民间借贷利息法定算法完整版梳理,果断收藏! 一、民间借贷期内利息 1、双方约定利息 法院对约定的利息认定与处理如图所示,年利率在低于24%区间,法院支持;在24%-36%区间,法院处于中立地位,如果当事人自愿支付,后悔想要回法院不会支持,反之,如果出借人索要此部分利息,法院也不会支持,通俗点理解就是“给了别想要回,不给也别想要”;超过红线36%, [...]

作者: |2016/12/20|分类: 民间借贷|标签: , , , , , , , , |【律师推荐】民间借贷利息法定算法完整版梳理,果断收藏!已关闭评论
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